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如何辨别“骗子”投资公司

90219.com　　发布：2008-6-14 0:48:36　　来自：转载　　浏览：次

骗子投资公司四大共同点
　　第一，外型包装精美。响当当的名字、漂亮的写字楼和美观的网站组成了骗子公司的“外表”。
第二，表里不一。一些所谓的投资公司往往有为数不多的员工，素质参差不齐，偶尔会请些外国人，给人以跨国公司的感觉，但实际上在这些公司经常找不到所谓的“决策层”。
　　第三，需要合作者。这些投资公司很难独立完成诈骗，需要一些“合作者”的配合，这也是实施诈骗成功的非常重要的一环。首先，投资公司登广告、利用人脉关系四处寻找需求融资的企业或个人，这期间可能需要一家中介公司的中介作用。锁定目标后，投资公司会表现出极高的热情，并且签订《投资意向书》，至此，这和正规的投资公司所走程序是一样的。但接着，骗子公司会以考察为名，让引资人提供差旅费，“考察”完后要求引资人提供评估报告、咨询报告或者《商业计划书》，并且要求引资人去指定机构进行评估和咨询，交纳一定的评估费或咨询费。接下来，拿到评估报告的投资人会以各种借口表示不能投资，但这时，和“合作者”评估公司分赃后，差旅费和评估费已经赚到了。另外，和投资公司合作实施诈骗的公司有些是骗子公司的另一公司，同一批人搞的“两张皮”。
第四，远离所在地。骗子投资公司一般不会在公司所在地行骗，甚至也会拒绝一些当地的引资项目。

-如何辨别“骗子”投资公司
　　第一，要有正确的心态。有些急需融资的企业见到“国际大型”投资公司动辄几千万元外币的投资意向就忘乎所以，将一些基本的防范措施抛在脑后，“急功近利”的心态要不得。
　　第二，从表象上分辨。骗子投资公司一般可从外部表现中识别出来。首先要看该投资公司的资历证书和营业执照，可去工商部门查询，但这些投资公司基本上都是证件齐全的。另外，不要被《外国企业常驻代表机构登记证》所迷惑，“拥有登记证并不代表我国行政部门认可了该外国公司的实力，因为足够的资金和资历并不是颁发该证的必要条件”。其次，大凡投资商进行项目投资，都会具备银行出具的国际上通用的LC资信证明，无论做什么投资，都必须提供LC资信证明，引资方可以要求投资方提供，若提供不出，则有可能是一场骗局；再次，利用各种手段调查该投资公司，可以去公司办公地点调查办公环境、规模大小等，也可以上网查询该公司有没有劣迹。
　　当接洽投资方时，如何识别其真伪？首先应当通过工商部门主办或认可的企业信息网络进行查询，如果该投资公司在我国没有取得工商注册登记，那么99%是骗子。
　　第三，骗子会先行要钱，然后以各种借口拒绝投资。骗子会以考察为由让引资方先行提供差旅费，正规投资公司是会自己垫付的；另外，骗子投资商会要求引资方到指定的公司做评估、咨询或委托，出具《商业计划书》或《法律意见书》，正规的投资公司一般不会指定引资方到指定公司做评估，如写得不清楚，可能会要求创业者提供补充材料或亲自做尽职调查。投资公司如确实想投资该项目的话，一般都是投资公司和创业者共同委托评估公司，评估费用共担或由投资公司承担。

(编辑：95195)

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